Vijf verdachten zijn gearresteerd op verdenking van het witwassen van geld, het verlenen van diensten met betrekking tot een financieel actief zonder vergunning en het verkrijgen van goederen door oplichting ter waarde van ongeveer 16 miljoen sjekel.
Vanochtend arresteerde de Economische Eenheid van Lahav 433 vijf verdachten die naar verluidt cryptovaluta verhandelden met behulp van geavanceerde en frauduleuze methoden. Het gaat om transacties van honderdduizenden sjekels die niet zijn aangegeven bij de belastingdienst in Israël.
Bovendien runden de verdachten volgens het vermoeden een operatie om gelden uit cryptotransacties rechtstreeks over te maken naar legitieme bankrekeningen onder het mom van leningen, inclusief het opstellen van leningsovereenkomsten.
De verdachten worden op dit moment verhoord op de kantoren van de eenheid, en naar verwachting zullen later nog meer betrokkenen worden verhoord.
