Jeruzalem, 10 november 2026 (TPS-IL) — De Economische Eenheid van Lahav 433 (de Israëlische versie van de FBI) heeft vijf verdachten gearresteerd in verband met een illegaal cryptocurrency-systeem waarbij sprake was van witwassen en fraude met een geschatte waarde van 16 miljoen NIS (5,2 miljoen dollar).
Rechercheurs beweren dat het netwerk geavanceerde crypto-ruiltransacties uitvoerde om te ontkomen aan meldingsplichten die zijn voorgeschreven door de nationale belastingdienst.
Om het illegale geld in de formele economie te integreren, sluisden de verdachten naar verluidt crypto-inkomsten door naar legitieme bankrekeningen, vermomd als financiële leningen en ondersteund door verzonnen juridische contracten.
De verdachten worden beschuldigd van onder meer witwassen, het exploiteren van een niet-vergunde financiële activadienst en het verkrijgen van goederen door oplichting. De autoriteiten bevestigden dat het verhoor op het hoofdbureau van politie nog gaande is en dat er meer arrestaties worden verwacht naarmate het bredere financiële netwerk wordt ontmanteld.
