Jeruzalem, 8 oktober 2026 (TPS-IL) — Een Israëlische ingezetene is gearresteerd op verdenking van het verzwijgen van cryptocurrency-handel ter waarde van tientallen miljoenen dollars en belastingontduiking, aldus de Israëlische belastingdienst en Lahav 433 donderdag.
De 43-jarige verdachte zou digitale valuta hebben verhandeld op meerdere beurzen zonder deze activiteit of inkomsten te melden aan de belastingautoriteiten. Onderzoekers vermoeden ook dat hij niet-aangegeven buitenlandse bankrekeningen aanhield en de bankrekening van een ander gebruikte om handelsactiviteiten en fondsen te verbergen.
Doorzoekingen in het kader van het onderzoek brachten aanzienlijke hoeveelheden buitenlandse valuta aan het licht en een luxe voertuig dat naar verluidt op naam van een ander stond geregistreerd om het eigendom te verbergen.
De verdachte wordt beschuldigd van belastingontduiking, witwassen en samenzwering tot het plegen van een misdrijf. Een rechtbank in Haifa heeft zijn detentie verlengd tot 11 oktober, terwijl het onderzoek voortduurt.
Autoriteiten zeiden dat de zaak cryptocurrency-activiteiten betreft ter waarde van tientallen miljoenen dollars.
