Jeruzalem, 9 november 2026 (TPS-IL) — Een concept-tenlastelegging die maandag tijdens een hoorzitting voorafgaand aan een formele aanklacht werd gepresenteerd, beschuldigt een groep van 11 verdachten, onder wie een gemeenteraadslid uit Kafr Qassem, van belastingdelicten en het witwassen van meer dan 10 miljard NIS (3,1 miljard dollar).
Als de aanklacht wordt ingediend, zou het gaan om het grootste bedrag ooit dat in Israël in één enkele tenlastelegging aan verdachten is toegeschreven.
Volgens de concept-tenlastelegging probeerden de hoofdverdachten, Ramadan Abu Jaber en raadslid Marwan Abu Zaid, controle en eigendom te verwerven over bedrijven die kredietdiensten verlenen. Marwan had echter een strafblad met veroordelingen voor gewelds- en vermogensdelicten. Als gevolg daarvan vroeg Marwan nooit een vergunning aan om als verlener van financiële diensten (FSP) te opereren, noch stond hij ooit geregistreerd als functionaris bij een FSP.
De concept-tenlastelegging schetst de beschuldigingen tegen de 11 verdachten en beschrijft het opzetten van een illegaal netwerk van wisselkantoren en het plegen van financiële misdrijven.
