Jeruzalem, 6 oktober 2026 (TPS-IL) — HAIFA — Israëlische wetshandhavers hebben een verdachte gearresteerd die naar verluidt tientallen miljoenen dollars aan winsten uit digitale valutahandel heeft verzwegen, hebben de autoriteiten dinsdag aangekondigd in een gezamenlijke verklaring.
Een gecoördineerde operatie tussen de Belastingdienst en de eenheid voor zware criminaliteit Lahav 433 heeft onthuld dat de persoon uitgebreid handelde op crypto-exchanges zonder inkomsten aan te geven, belastingverplichtingen ontweek en niet-aangegeven buitenlandse bankrekeningen aanhield. Onderzoekers vermoeden dat bankrekeningen van derden en strooihouderschap van activa – waaronder een luxe voertuig en grote sommen buitenlandse valuta die tijdens doorzoekingen in beslag zijn genomen – werden gebruikt om illegale opbrengsten wit te wassen.
De rechtbank van Haifa heeft de detentie van de verdachte verlengd tot 11 oktober 2026, terwijl de gezamenlijke financiële onderzoeken doorgaan.